Die Europäische Union unterstützt die albanische Finanzaufsichtsbehörde bei der Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Simulation des Moneyval-Bewertungsverfahrens.

Das GIZ-Programm unterstützte mit Mitteln der Europäischen Union und der deutschen Regierung die Durchführung einer Simulationsübung mit Schwerpunkt auf der Aufsicht über die freien Berufe und bestimmte Unternehmen außerhalb des Finanzsektors.

Die wichtigsten Aufsichts- und Lizenzierungsinstitutionen, darunter das Justizministerium, der Rat für öffentliche Aufsicht, die Glücksspielaufsichtsbehörde und die albanische Anwaltskammer, diskutierten über risikobasierte Ansätze und die Sensibilisierung der unter ihrer Aufsicht stehenden Einrichtungen.

Vertreter des Privatsektors, darunter Notare, Immobilienmakler, Kasinos, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und zugelassene Buchhalter, waren ebenfalls anwesend , die sich über ihre Rolle als meldende Stellen austauschten.

Diese Übung ist ein entscheidender Schritt in der Vorbereitung auf die sechste Runde der Bewertung Albaniens durch den Moneyval-Ausschuss und unterstreicht den Wert der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen und dem Privatsektor.

Die Aktivitäten wurden über die Partnerschaftsplattform für europäische Integration organisiert.