Europol shkatërron një rrjet ruso-euroaziatik pastrimi parash

Aktualitet | 3 vite më parë

Hetuesit evropianë kanë nisur një operacion në shkallë të gjerë kundër një bande ruso-euroaziatike të pastrimit të parave, njoftoi Europol.

”Rreth 100 ndërtesa u kontrolluan dhe katër persona u arrestuan”, theksuan zyrtarët e zbatimit të ligjit në BE.

Hetuesit kanë mbikëqyrur edhe një institucion financiar maltez i akuzuar si pikë qendrore e operacioneve.

Europol deklaroi se ”institucioni maltez ka pastruar rreth 4,5 milionë euro (4,8 milionë dollarë) nga aktivitetet kriminale”.

Paratë u derdhën përmes një rrjeti kompanish false, duke e bërë gati të pamundur gjurmimin e origjinës së tyre kriminale.

Sipas Europol, kriminelët vepronin kryesisht nga Riga dhe Berlini.

Autoritete nga Letonia, Gjermania, Malta, Franca, Estonia, Italia dhe vende të tjera u përfshinë në operacionin e Europol-it.

/ rtsh.al /

Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e RTSH, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e RTSH, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.

Komentet 0

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.